O artigo 171 do Código Penal: negocio ilegal

Hoxe máis e máis xente está empezando a se involucrar en calquera empresa, grande ou non. Antes de iniciar a súa propia produción ou servizos, ten que se rexistrar coas autoridades fiscais como unha entidade xurídica ou empresario.

Con todo, non todos, querendo obter o beneficio do seu propio negocio, pasar este procedemento. Así, aquí estamos a falar sobre o negocio ilegal, para o cal o propietario é tanto responsabilidade administrativa e penal.

Sobre a lei

O Código Penal é considerado a posta en marcha do negocio sen rexistro ou sen licenza. Así, se o empresario xa é un axente fiscal, pero opera sen unha autorización especial, tamén é castigado de acordo coa lei (artigo 171 do Código Penal).

Tipos de empresas, o que necesariamente teñen que dunha licenza son definidos en lei especial adoptada a este respecto. Por exemplo, unha autorización especial é necesaria na condución de actividades bancarias, a posta en marcha do volume de negocio de combustibles e lubricantes e outros tipos semellantes de empresas. Isto é necesario, a fin de protexer o mercado de empresas sen escrúpulos como unha actividade licenza implica un control especial sobre as actividades destas empresas.

violación

Así, se un cidadán decidiu iniciar un negocio (actividade, o que implica unha sistemática recibir calquera renda), debe ser rexistrado coa administración fiscal sobre a situación da empresa e / ou obter unha licencia.

Neste caso, de ser certo que nin un nin o outro non é, a actividade se encadra na descrición que contén o artigo 171 do Código Penal - negocio ilegal. Dependendo de cantas persoas estaban implicadas e que a marxe de beneficio xa conseguiu extraer empresario sentenza é imposta.

Crime e Castigo: artigo 171, parte 1, do Código Penal.

Parte 1 da posición afirma que se tal actividade firme implicaba maior dano ou asociados coa obtención de ingresos, nunha cantidade tal, os seguintes penas poden aplicar:

- unha multa de ata 300 mil rublos, ..

- necesaria unha operación de 480 horas;

- prisión de ata 6 meses.

parte 2

Ademais, o artigo 171 do Código Penal tamén prevé un delito cometido por varias persoas nun plano ou non predeterminado, pero con causando especialmente grandes danos. A pena para este tipo de actividade como segue:

- unha multa de ata 500 mil rublos, ..

- traballo de ata 5 anos forzado;

- pena de prisión ata 5 anos cunha multa de ata 80 mil rublos ..

Estas sancións contén artigo 171, parte 2 do Código Penal.

modificacións

Pódese notar que calquera actividade que está relacionado coa obtención de ingresos permanente, aínda que a persoa culpable puido facer só unha transacción é ilegal. Con todo, o artigo 171 do Código Penal na nova edición proporcionou exención de responsabilidade criminal, se o delito de ser cometido por primeira vez, o cidadán non ten antecedentes penais, e arranxar os danos causados quere voluntariamente pagar a renda para o Estado.

Os cambios afectaron varios artigos, pero o que se refire á exención, previsto para o crime de composición, sen circunstancias agravantes (como o artigo 171, h. 1 do Código Penal).

Sobre a extensión dos danos ou beneficio pódese dicir que o control debe ser a cantidade que o empresario recibiu. Isto inclúe as cargo polo empresario na organización da empresa.

Por exemplo, se o propietario da estación de recheo rescatado por un determinado valor, e, a continuación, o combustible adquirido e pagado empregados salario, o número contado de financiamento para as operacións de débito.

comida

Ademais dos crimes reais que se refire o artigo 171 do Código Penal (negocio ilegal), especialmente empresarios "avanzado" non paran por aí. É dicir, hai outro tipo de empresa ilegal, onde a organización está rexistrada ou incluso ter unha licenza, pero hai problemas coas mercadorías.

Artigo 171.1 do Código Penal afirma explicitamente que a persoa física ou xurídica (non importa) transporta, compra ou recibe e almacena ou vende bens programado, é considerado un crime.

Como algunhas das actividades suxeitas a licenza, e moitos bens de consumo están suxeitos a certificación e etiquetaxe especial.

Separado, sobre a revolución de alimentos, alcohol e tabaco mencionados no artigo 171.1, pezas 3-6.

Neste caso, se un home de negocios fai mercado produto sen a información necesaria sobre o produto ou non, para fixar o castigo será dos seguintes tipos:

1. Tamaño Grande:

- unha multa de ata 400 mil rublos, ..

- forzado actividades laborais ata 3 anos;

. - vida en prisión e 3 anos e multa ata 80 mil Esfregue ;.

2. especialmente grandes tamaños:

- unha multa de ata 700 mil rublos, ..

- traballo de ata 5 anos forzado;

- o servizo dunha medida preventiva na colonia ata 6 anos cunha multa de ata 1 millón de rublos.

No Código, nas notas ao artigo 171.1, dada a designación da dimensión en termos de diñeiro en parcelas. Para a 3ª e maiores pezas 4º - .. 250 mil rublos, especialmente grandes - 1 millón de rublos.

produtos específicos

Con relación ao alcohol e tabaco lexislador prevista castigo para o tráfico de tales bens sen identificación especial en forma de selos fiscais. Cando esta gran porte xa estará no ámbito 100000 RUB, e particularmente grande - .. 1 MLN.

Un empresario, consciente da necesidade de produtos de marca bebidas alcohólicas e así fábricas de tabaco, non facelo, el afronta unha sentenza:

- unha multa de ata 500 mil rublos .. (800 th RUB en grande escala ..);

- traballo forzado a 3 anos (ata 6 anos, respectivamente);

- colonia, o termo - ata 3 anos cunha multa de ata 120 mil rublos .. (6 anos e 1.000.000 en grande escala).

industria do xogo

Gañar cartos cada persoa busca. Alguén vai para o traballo e alguén está implicado en actividades ilegais coa perspectiva de enormes ingresos.

En conexión coa lei que prohibe organizacións de xogo en moitos países, e tamén en Rusia, os empresarios non moi honestas continuaron as súas actividades no subsolo ou crear un novo espazo para tal entretemento. Non é ningún segredo que a renda deste tipo de empresa é moi significativo, aínda que é moi arriscado.

Xunto coa prohibición tivo un tal artigo que ofrece un certo castigo para a posta en marcha de tales actividades ilegais - 171,2. Esta situación é aínda considerada unha violación do artigo 171 do Código Penal. A ofensiva non é moi diferente, hai un determinado tipo de actividade é importante.

Na disposición (a descrición do acto) dise que este é un criminal actividade empresarial, que se basea na organización e / ou aplicación de xogos de azar. Nótese que o xogo pode ser realizado mediante un equipo especial, Internet, ou polo uso de calquera medio de comunicación. Un empresario organizou actividades similares na zona de xogo permite, pero non recibiu esta licenza, tamén será criminalmente responsable.

Ao xestionar tales casos pódese dicir que as accións de un emprendedor están suxeitos a unha descrición que contén o artigo 171, h. 1 do Código Penal, no entanto, o lexislador especialmente destacado este traballo nunha disposición distinta.

sancións

172,1 castigo por non moito, pero máis que:

- unha multa de ata 500 mil rublos, ..

- Debes traballo de 240 horas;

- restrición da liberdade ata 4 anos de privación - ata 2 anos.

Dado que as zonas de xogo en Rusia só dous, non todos poden dar o luxo de se involucrar en xogos de azar. Unha zona está localizado na rexión de Krasnodar ( "Azov-City"), o segundo - o Altai ( "Siberian Coin").

Castigo para grupos e funcionarios estables

Cando o delito de ser cometido por varias persoas en conluio, ou o empresario persoalmente lucrar nunha cantidade moi grande, o artigo 171.2 do Código Penal Parte 2 prevé as seguintes sancións:

- unha multa de ata 1 millón de rublos ;.

- vida real na prisión de 4 anos cunha multa de ata 500 mil rublos ..

Se hai circunstancias particularmente agravantes (un grupo organizado, o uso dunha posición oficial ou dun tamaño moi grande), prevé o castigo dunha multa de ata 1,5 millóns de rublos, así como o cumprimento de penas de prisión de ata 6 anos, cunha multa de ata 1 millón de rublos.

Ademais, se o acto fose cometido por un funcionario ou unha persoa que ten unha alta (ou non) a prestación de prohibir o agresor pode ser contratado no futuro das súas actividades na posición adecuada para ata 5 anos. Esta parte da frase está a ser aplicado en conxunto con prisión e multa, aínda que as sancións poden ser simplemente en forma de cadea nunha colonia. Débese notar que o artigo 171 do Código Penal non contén tales detalles.

accións relacionadas

Así, en relación aos empresarios que realizan negocios ilegais (sen rexistro ou sen autorización a determinadas actividades), hai varios artigos en que a actividade está dividida por tipo de produto ou produto.

Por exemplo, o artigo 172 do Código Penal son tratados por separado en castigo para actividades bancarias ilegais, e no artigo 222 - para o tráfico de armas, cometido por un grupo de persoas (Parte 2 e 3).

inscrición

Nalgúns casos, pode falar dunha formación ilegal (creación) da persoa xurídica. puníbel ilegal e só será considerada tal rexistro, no cal utilizado documentos ou substitutos forxadas.

Neste caso, aínda que a empresa e realiza actividades lexítimas, violación de normas de rexistro é puníbel de conformidade co artigo 173.1 do Código Penal.

estrutura

Como ocorre con calquera crime, o acto, que prevé o artigo 171 do Código Penal, tamén debe ser parte de, ou accións non será unha actividade ilegal.

Tendo en conta o negocio ilegal en termos da teoría do dereito penal, débese notar que a composición é unha alternativa, material e formal, e ten unha cualificación e, en particular, cualificando sinais que describen completamente o artigo 171 do Código Penal.

Métodos de investigación

A identificación destes crimes é ollar os sinais que van dicir sobre a actividade da empresa aplicado como ilegal.

Tamén ten as súas pasaxes propias. O investigador debe descubrir o que os feitos deben ser tidos en conta, e cando todos o mesmo negocio pode ser considerado ilegal. Ademais, é importante o beneficio e extraído na empresa ilícito.

Se esta cantidade a grande escala (incluíndo a propiedade), de 1,5 millóns de rublos., O crime é cualificado de conformidade coa Parte 1 do artigo 171, se un gran escala (6 mi.), Aplicou o artigo 171 , h. 2 do Código Penal.

En primeiro lugar, necesitamos definir, en xeral, calquera artigo para cualificar o crime, e, a continuación, para recoller probas, con base no contido da acusación.

Por exemplo, se o empresario ten rexistro xunto á autoridade fiscal e hai un permiso para calquera tipo de actividade, pero en realidade o empresario fai transaccións en forma adxacente ou similar, polo que debe ser equiparado a facer negocios sen licenza.

Por que isto está a suceder? Isto é debido ao feito de que cada actividade ten as súas propias regras e esixencias, que van desde o persoal e rematando co edificio onde se sitúa a empresa. Polo tanto, para evitar problemas coa lei na implantación de diversos tipos relacionados de traballo (servizos, produción) é necesario obter unha licencia para cada.

Ademais, se esa autorización xa está aí, pero expirou eo propietario segue a facer este traballo, tamén se considera unha violación (artigo 171 do Código Penal da Federación Rusa con comentarios).

crimes características

Estou seguro de que paga a pena observar a posición de Tribunal Supremo en materia de licenza de empresa de outro tema. Segundo a Lei Federal "On licenzas ... 'validez territorial da autorización non é fixo, é posible organizar un negocio nunha rexión, e obter unha licenza noutro (si, por exemplo, teñen filiais en todo o país).

Con todo, se unha rexión houbo un acto contrario normativa coas leis da Federación ou non relacionadas coa competencia destes órganos, e un empresario apoiándose no acto, recibiu unha licenza, non transportar calquera responsabilidade penal ou administrativa.

Moitas veces, coa cualificación do crime, que describe o artigo 171 do Código Penal, a xurisprudencia indica varias formas de actos ilegais, como o lavado de diñeiro (artigo 174), o uso da marca de outro comercio (artigo 180-I) e similares.

Dificultades na fase de cualificación

A decisión do Tribunal Supremo, que se publicou o 17 de novembro de 2004, sobre as prácticas relacionadas cos casos de negocio ilegal, tendo en conta todas as dificultades e momentos de habilidade e condena. Así, segundo o documento, teñen dificultade seguinte sitio:

- Definición do asunto;

- compostos de diferenciación relacionada;

- O concepto de renda - a diferenza entre unha transacción dunha soa vez é o negocio real.

Con relación á renda anterior se dixo que baixo tal debe ser entendido custos de implantación todo o diñeiro dado. Se o caso involucrar máis dunha persoa, o encaixe tidos en conta no engadido.

A diferenza entre o one-time de beneficios e empresas é o foco. Se unha persoa ten adquirido, por exemplo, un teléfono móbil en China, e despois o vendeu en Rusia é máis caro, non é considerado un negocio e lei non son castigados.

O acordo, que tivo como obxectivo realizar un beneficio, un investimento de diñeiro na compra dun produto ea súa implementación é considerado un actividades emprendedoras.

Como o artigo 171 ten un carácter pegada, especificar o que é un negocio real, é posible, no artigo 2 do Código Civil.

composicións sobre relacionados din que, se os crimes están á mesma categoría (neste caso, para a esfera da economía), e artigos na súa disposición suxiren actos similares.

Os compostos relacionados

Como exemplo das disposicións do Código Penal 171 e 159. E podes ver que en ambos os casos o agresor comprométese, de feito, o furto. Só no primeiro artigo estamos a falar especificamente sobre o negocio, que ten como obxectivo lucro, que será un personaxe recorrente, eo segundo artigo - un recibo (por medios ilegais) de bens, mobles ou inmobles, incluíndo diñeiro. Así fraude pode ser conectado coa empresa, e ser o resultado de accións ilegais do cidadán común.

determinación de culpa

Pregunta relacionada co tema do crime é considerado na decisión bastante obxectiva. Non permite a ambigüidade e interpretación das opcións de mensaxes que o castigo debe ser aplicada ao cidadán individual.

Así, a persoa que dunha ou outra forma foi nomeada de xeito permanente ou temporal por parte do xefe de toda a empresa, incluídas as oficinas e as oficinas de representación (artigo 171 do Código Penal da Federación de Rusia, con comentarios) é responsable das actividades ilegais, incluídas as estruturas relacionadas. En términos simples, só o máis importante é usado como o acusado.

Os empregados que traballan na empresa e realizan as instrucións do seu xefe non son responsables das actividades ilegais da cabeza.

Decisión do tribunal

O veredicto culpable segundo o artigo 171 do Código Penal da Federación Rusa debe conter necesariamente na parte de razonamento descritivo os motivos polos que se decidiu que unha determinada actividade dun cidadán era emprendedora.

No que respecta ao delito, cando o resultado non era só diñeiro, senón tamén valores ou bens, tal veredicto foi emitido, onde na parte razoable narrativa indican os motivos do volume de negocios destes ingresos a favor do estado.

A posición dun cidadán que participa como acusado, que non sabía sobre a necesidade de rexistrar ou obter unha licenza, non importa: a ignorancia da lei non se exime de responsabilidade. Especialmente se falamos de permiso para realizar certas actividades, a súa lista é tan pequena que simplemente é imposible confundirse. Non é probable que o productor de obras de blasto, por exemplo, non soubese que era necesario obter unha licenza para iso.

Ademais, as grandes empresas coas que o empresario pretende cooperar, ao establecer alianzas en calquera ámbito licenciado sen fallos, requiren este documento.